Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала [Академия Информационных Систем]

Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала ​ Применение материалов этого курса смело можно отнести к разряду антикризисных мер. В среднем компании теряют от внутреннего мошенничества до 5% от оборота. Это составляет серьезные суммы в любое время. Но в кризис, когда урезаются бюджеты по многим статьям, такие потери могут стать критичными. Специалисты по аудиту отмечают, что в период кризиса мошенники лишь увеличивают свою активность. Поэтому курс предоставляет обширные материалы по разворачиванию по настоящему комплексной программы профилактики и пресечения злоупотреблений. Кто уже прослушал этот курс Смогут применив материалы курса повысить контроль на д бизнесом и снизить потери от мошеннических действий персонала компании Статистические данные по потерям от внутреннего мошенничества, наиболее подверженные сферы бизнеса, наиболее подверженные подразделения Классификация мошеннических схем с примерами По масштабам (глобальные и несущественные) По частоте использования (единичные и систематически повторяемые) По числу участников (один исполнитель и цепочка соучастников) По средствам осуществления (на уровне товарно-материальных ценностей, на уровне документов, на уровне устных договорённостей с поставщиками) Оценка рисков издержек и иных видов потерь от применения схемы Оценка прилагаемых усилий по профилактике, выявлению и мерам пресечения в зависимости от классификации схемы и рисков Продукт комплексных мер по выявлению и пресечению Что такое профилактика мошенничества Разнообразие мер по выявлению схем Урегулирование и пресечение — формализация действий реагирования Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) применительно к деятельности по обнаружению и пресечению офисного мошенничества Комплексный подход к обнаружению и улаживанию корпоративного мошенничества Главные действующие лица — внутренние аудиторы, специалисты по информационным технологиям, специалисты по безопасности, юристы Роли участников процесса Порядок взаимодействия групп участников Возможно ли «самозарождение из грязи» хорошего администрирования? Может ли такое взаимодействие запуститься и сложиться само? Проект по созданию комплексного подхода Полномочия и методы специалистов по бухучету и аудиторов Полномочия и методы специалистов в информационных технологиях Полномочия и методы специалистов по безопасности Полномочия и методы юристов Полномочия и методы руководителей подразделений Использование матричной оргсхемы для работ в рамках проекта по выработке, внедрению и реализации мер по защите активов компании против корпоративного мошенничества Описание процедуры как бизнес-процесса Какие метрики должна отражать модель бизнес-процесса Описание как части должностных функций действий, относящихся к шагам процесса; регламентов; инструкций (возможность требовать соблюдения и наблюдать неисполнение, могущее свидетельствовать о сопричастности) Регламенты и инструкции по выполнению различных участков процесса Стандарты (приказы, отчеты) Шаблоны отчетов и документов, фиксирующих исполнение процедур Бухгалтерия и аудит Информационные технологии Безопасность Юристы Руководители подразделений Итоговая аттестация ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Дистанционно ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня 16 ак.часов