От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ [Елена Пинигина]

Мини-курс, в результате которого Вы: Будете знать все, о чем никогда не говорят банки, налоговая, Росфинмониторинг и “блокируют” расчёты по сделкам с недвижимостью За 5 дней станете риэлтором на вес золота и никогда не сорвёте сделку “блокировкой” расчётов Больше не будете совершать подозрительные сделки с материнским капиталом Начнёте применять “Антиотмывочный” федеральный закон №115-Ф3 не только в работе, но и лично для себя Хотите узнать? 1. О чем молчат банки и нам не говорят? 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом? 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости? 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам? 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости? 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги? Программа мини-курса: Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней? Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка; Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций; Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе 
с лицами из перечня экстремистов; Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом; Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам; Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом; Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости; Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций; Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг. Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов. Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн. Автор и преподаватель курса - Пинигина Елена Ссылка на сайт портфолио Эксперт в области «антиотмывочного» закона Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 Автор 234 курсов по взаимодействию с Росфинмониторингом 16 лет Специалист в сфере противодействия легализации преступных доходов 7 лет Спикер учебных программ 15 387 человек Прошли обучение у Елены 16 лет Юридической практики 13 лет Руководит экспертным центром по противодействию легализации МЭЦФМ «Национальное достояние» 5 лет Является главным редактором СМИ «Вести 115-ФЗ»