Практика защиты активов от рейдеров

За последние годы рейдерство существенно эволюционировало. На смену профессиональным рейдерским коллективам, типа, Росбилдинга и ИК «Россия», а также «теневым королям», типа, Барсукова-Кумарина, пришли многочисленные «оборотни в погонах», действующие небольшими группами, «голодные нотариусы», обиженные жены и наследники, а также обычные мошенники. Изменилась и тактика рейдеров. Теперь, зачастую, у них нет задачи – отобрать интересный актив. Им вполне достаточно, оплаты фиксированных «отступных». Сегментировалось рейдерство и по географии. Если в Москве и Санкт-Петербурге рейдеры действуют более цивилизованно и, порой, близки к формату «слияний и поглощений», то «за МКАД» рейд все больше скатывается в пользу бандитских разборок. Все чаще в борьбу за собственность оказываются втянутыми зарубежные юридические компании, первично, призванные выступать лишь «номинальными держателями» активов. Нашумевший прецедент противостояния владельцев элитного коттеджного поселка, стоимостью в $250 млн. и «захватчиков», в лице кипрских адвокатов, будет подробно рассмотрено на нашем семинаре. В этой связи, содержание нашего семинара было существенно модифицировано. А именно, семинар стал гораздо больше – теперь это целых 3 части. В первой части мы рассмотрим базовые понятия рейдерского захвата: кто и на кого нападает; как ищет «жертву»; как оценивается потенциал; какие способы отъема собственности применяются; каким образом и когда можно защититься; почему защита «не работает»; распространенные ошибки в этой связи и т.д. Отдельно рассмотрим вопрос получения ВНЖ или второго гражданства, как фактора, влияющего на устойчивость к рейдерским захватам. Во второй части мы подробно остановимся на методах обеспечения конфиденциальности бенефициаров ценных активов. Ни для кого не секрет, что понимание того, КТО СТОИТ за активом, является ключевым фактором в ответе на вопрос: «Рейдить? Или не рейдить?» А учитывая тот факт, что рейдеры ВСЕГДА имеют административный ресурс в правоохранительных органах, надеяться надежно «спрятаться» за схемой «Кипр – Би-Ви-Ай», - было бы просто наивно. В рамках этой части мы уделим очень много внимания построению различных схем, скрывающих бенефициара. Ведь, повторимся, вопрос этот – принципиально важный. В третьей части мы рассмотрим варианты схем владения недвижимостью при сдаче ее в аренду, в контексте защищенности перед рейдерскими захватами. Выбор пал на арендный бизнес, так как именно его рейдеры атакуют в самую первую очередь. Конечно, банки и нефтяные компании рейдят тоже, но случается это все-таки в сотни раз реже. Вопросы по каждой из частей – представлены ниже. ЧАСТЬ 1 Статистика рейдерских захватов за последние 15-ть лет. Кто и Что интересует рейдеров в первую очередь: Портрет «жертвы» и актива. Рейтинг отраслей промышленности РФ по рейдпригодности. Наиболее рейдопасные регионы РФ. Базовые условия для возникновения рейдерского захвата или корпоративного конфликта. Типы рейдеров. Распределение ролей (специализация) в рейдерских коллективах. Как готовится рейдерская атака? Детальное описание задач, которые стоят перед рейдером на стадии «подготовительного процесса», в «активной стадии» и на этапе «после скупки». Рейтинг наиболее распространенных форм захвата собственности (8-мь самых эффективных методик). Крупнейшие судебные процессы в отношении рейдеров. Практические примеры рейдерских захватов, осуществленных с применением различных методик. Конфликт кипрских «захватчиков» с российскими владельцами крупнейшего элитного коттеджного поселка: Подробный анализ. Основные варианты схем владения и защиты активов. Тестирование их на устойчивость к основным методам рейдерских захватов. Всегда ли «защищен» актив «висящий» на нерезиденте? Анализ основных факторов и иллюзий защищенности. Практика реализации схем защиты активов. Анализ плюсов и минусов конкретных цепочек. Условия эффективного использования схем защиты активов. Второе гражданство, как фактор защиты от рейда. Когда и чем может помочь второй паспорт? Пример минимизации расходов и рисков, связанных с рейдерской атакой. Что поможет защититься от рейда? Обзор 13-ти основных рекомендаций. Опасные ошибки, разрушающие защиту актива. Условия участия в первой части: Время проведения: 13:00 - 14:30. Регистрационный взнос с участника: 15900 руб. (НДС не облагается). Возможно приобретение раздаточных материалов без посещения мастер-класса (дистанционное обучение). Детали уточняйте у наших консультантов. ЧАСТЬ 2 Типичные иллюзии при построении схем, якобы, «скрывающих» бенефициара. Принципиальная разница понятий «учредитель» и «бенефициар», как фактора, влияющего на построение схемы владения. Примеры «не правильных схем» конфиденциальности. Каким образом рейдер может получить информацию о реальном бенефициаре компании? «Рейдеры-коммуникаторы»: каким образом они попадают в компанию и какие сотрудники наиболее подвержены его «чарам»? Какие источники и инструменты он может задействовать в этой связи? Степень их административного ресурса и «опасности» в этой связи? От чего должна защищать бенефициара система конфиденциальности в «первом приближении»? Основные принципы построения схем владения в целях сохранения конфиденциальности бенефициара. Проверка основных схем владения на устойчивость к основным методам раскрытия конечного бенефициара (через реестры, банки, госорганы, недружественные официальные запросы, окружение бенефициара). Проблематика выбора для схемы конфиденциальности: подходящей юрисдикции, регистрационного агента и обслуживающего банка. Базовые факторы и критерии для правильного выбора. Будут рассмотрены юрисдикции: Сейшелы, Британские Виргинские острова, Панама, Нидерланды, Кипр, Джерси, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Бельгия, Австрия, Ирландия, Германия, Лихтенштейн. Дополнительные возможности повышения конфиденциальности владения: Практика применения. Условия эффективного использования схем владения активами. Опасные ошибки в схемах владения активами. Подробные иллюстрации и анализ схем владения активов, и их возможное место в рамках общей группы компаний. Конкретные примеры (около 100-ти штук) построения схем владения российскими бизнесменами (крупные и средние компании, государственные и частные), в том числе с использованием трастов и фондов. Анализ функционала, достоинств и недостатков каждой из них. В примерах будут рассмотрены юрисдикции: Сейшелы, Британские Виргинские острова, Нидерланды, Кипр, Джерси, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Бельгия, Австрия, Ирландия. Условия участия во второй части: Время проведения: 14:30 - 16:00. Регистрационный взнос с участника: 19900 руб. (НДС не облагается). Возможно приобретение раздаточных материалов без посещения мастер-класса (дистанционное обучение). Детали уточняйте у наших консультантов. ЧАСТЬ 3 Основные варианты владения и управления недвижимостью в арендном бизнесе (8 вариантов, в том числе с нерезидентами). Достоинства и недостатки, ограничения и риски каждого из вариантов. Будут рассмотрены налоговые последствия в контексте возникновения: НДС, налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество, налога у источника выплаты. Проблематика возникновения постоянного представительства на территории РФ, если недвижимостью владеет компания-нерезидент. Основные принципы построения схем защиты активов. Проверка их на устойчивость к основным методам рейдерских захватов. Условия эффективного использования схем защиты активов. Опасные ошибки в схемах владения активами. Конкретные примеры (42 штуки) построения схем владения и защиты активов российскими бизнесменами (крупные и средние компании, государственные и частные). Анализ функционала, достоинств и недостатков каждой из них. В примерах будут рассмотрены юрисдикции: Кипр, Швейцария, Великобритания Австрия. Условия участия в третьей части: Время проведения: 16:00 - 17:30. Регистрационный взнос с участника: 15900 руб. (НДС не облагается). Возможно приобретение раздаточных материалов без посещения мастер-класса (дистанционное обучение). Детали уточняйте у наших консультантов. А также Оффшорная солянка: 100 ответов про оффшоры Современная оптимизация НДФЛ и соц. налогов Подтверждение чистоты происхождения денежных средств Современное обеспечение конфиденциальности бенефициара Раскрытие бенефициара и практика информационных обменов Оффшорная схемотехника: Практика 222 важных вопросов Практика получения второго гражданства Недвижимость: Владение, защита, низконалоговая аренда и продажа Недвижимость за границей: Практика и Налоги Налоговые нарушения: Защита от уголовной ответственности